证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2020-061
山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会议通知于2020年5月19日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2020年5月22日上午10:00以通讯方式召开,会议由董事长李洪国先生主持,本次会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名,公司监事等人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。
二、审议通过《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》
详见巨潮资讯网公告《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的公告》(公告编号2020-063)。
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。
三、审议通过《关于延期召开 2019 年度股东大会的议案》
公司2019年度股东大会将延期召开,由原定的2020年5月27日(星期三)延期至2020年6月2日(星期二),股权登记日不变,仍为2020年5月22日。
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2020年5月22日