证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-012
山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年4月24日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年4月27日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年第一季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号2023-015）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-016）。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2023-014）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》（公告编号2023-017）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2023年4月28日