证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）011号
湖南华民控股集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2023年1月16日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月13日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事谭忠明回避表决。
2、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十七日