证券代码:300345 证券简称:华民股份 公告编号:(2023)017号
湖南华民控股集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2023年2月19日以通讯会议的方式召开,经全体董事同意,以电话、邮件等方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以投票表决方式作出如下决议:
1、审议通过《关于投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
湖南华民控股集团股份有限公司表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司定于2023年3月7日(星期二)下午15:30在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式,召开2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司董 事 会二〇二三年二月二十日