证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2020-048
深圳市长亮科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2020年6月24日下午14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2020年6月17日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共150人，代表股份156,564,017股，占上市公司总股份的21.6633%。其中,通过现场投票的股东7人，代表股份126,537,080股，占上市公司总股份的17.5086% ；通过网络投票的股东143人，代表股份30,026,937股，占上市公司总股份的4.1547%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东143人，代表股份13,749,944股，占上市公司总股份的1.9025%。其中,通过现场投票的股东2人，代表股份135,000股，占上市公司总股份的0.0187% ；通过网络投票的股东141人，代表股份13,614,944股，占上市公司总股份的1.8839%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票156,551,717股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9921%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0079%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票13,737,644股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.9105%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的0.0895%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票156,564,017股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票13,749,944股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易计划的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票48,681,673股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东王长春回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票13,749,944股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
二、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、 律师姓名：孙伟 杨彤彤
3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
三、 备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2020年6月24日