金卡智能集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年8月10日以邮件方式发出。本次会议于2020年8月20日上午10:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司2020年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于修订<员工购房借款管理办法>的议案》
为加强公司员工购房借款管理，完善员工激励机制，根据《公司章程》及相关制度的规定，拟对《员工购房借款管理办法》部分内容进行修订。
修订后的《员工购房借款管理办法》详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《员工购房借款管理办法》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
为进一步提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，公司计划在风险可控的前提下，将风险投资额度由原来不超过人民币15,000万元增加至不超过人民币40,000万元，在授权期限内，该额度可以循环使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于增加风险投资额度的公告》。此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日