证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-123
北京北信源软件股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2019年10月14日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2019年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计机构的独立性与客观性，同时更好地适应公司经营发展需要，经与瑞华友好协商，决定不再续聘瑞华为2019年度审计机构。公司对瑞华审计专业团队在提供审计服务期间的勤勉尽责，以及客观、独立、专业、公允的执业精神表示诚挚的感谢。
根据公司经营发展和审计工作的需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，拟聘任具备证券、期货相关业务审计从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构，提请公司股东大会授权董事长依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定2019年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110105592343655N
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：徐华
5、成立日期：2011年12月22日
6、合伙期限：2011年12月22日至 长期
7、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次临时会议审议。
独立董事独立意见：经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2019 年度财务报告审计的要求。本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将上述事项提交股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次临时会议决议；
2.公司第三届监事会第十一次临时会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董 事 会2019年10月14日