证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2020-074
北京北信源软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第二次临时股东大会的通知已于2020年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司2020年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月31日上午9:15至9:25；9：30至11：30和下午13：00至15：
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月31日上午 9：
15 至 2020 年 7 月 31日下午 15：00期间的任意时间。现场会议于2020年7月31日下午14：00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表公司有表决权的股份386,533,450股，占公司有表决权股份总数的26.6607%,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份 348,720,879 股，占公司有表决权股份总数的24.0526%； （2）参加网络投票的股东共计15人，代表公司有表决权的股份37,812,571股，占公司有表决权股份总数的2.6081%。 （3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份39,104,771股，占公司有表决权股份总数的2.6972%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的股票种类和面值
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2.02 发行方式及时间
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2.04 本次发行的价格及定价原则
表决结果：同意386,328,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9469%；反对205,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0531%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,899,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4747%；反对205,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5253%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2.05 本次发行的股票数量
表决结果：同意386,200,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9137%；反对333,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0863%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,771,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1474%；反对
333,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8526%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2.06 限售期
表决结果：同意386,200,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9137%；反对333,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0863%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,771,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1474%；反对333,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8526%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上
同意，表决结果为通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2.09 决议有效期
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2.10 募集资金用途
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议
案》
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
（九）审议通过了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意386,377,050股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9595%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意38,948,371股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6000%；反对156,400股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、北京北信源软件股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董 事 会2020年7月31日