光一科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年10月11日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于向南京银行申请综合授信的议案》。
根据公司总体经营战略需要，公司拟向南京银行申请不超过壹亿捌仟万元的综合授信额度，以上授信额度的数额最终以南京银行实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用，可办理三年期最高债权额合同。
公司董事会授权董事长龙昌明先生代表公司与南京银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年10月16日