证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-037号
成都天翔环境股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会的决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”） 2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年2月2日以公告形式发出。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年2月15日发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2019年2月13日（星期三）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2019年2月19日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年2月18日-2019年2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长邓亲华先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份数为150,253,680股，占公司有表决权股份总数的34.3831%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份数为150,041,983股，占公司有表决权股份总数的34.3346%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3人，代表公司有表决权的股份数为211,697股，占公司有表决权股份总数的0.0484%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表有表决权的股份3,234,530股，占公司有表决权股份总数的2.1527%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，非职工代表监事候选人列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况：
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司签订<融资协议>的议案》
表决结果：同意150,176,583股，占出席会议有表决权股份总数的99.9487%；反对77,097股，占出席会议有表决权股份总数的0.0513%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,157,433股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的97.6164%；反对77,097股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的2.3836%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于延长公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的议案》
公司股东娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生、叶鹏先生均属于公司本议案受益人，故娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生、叶鹏先生在审议本议案时已回避表决。四人共持有7,200,714股，占公司股份总数的1.6478%。
表决结果：同意142,850,669股，占出席会议有表决权股份总数的99.8586%；反对202,297股，占出席会议有表决权股份总数的0.1414%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,356,000股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的87.0181%；反对202,297股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的12.9819%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于延长公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期的议案》
公司股东周东来先生属于公司本议案受益人，故周东来先生在审议本议案时已回避表决。周东来先生持有800,000股，占公司股份总数的0.1831%。
表决结果：同意149,251,383股，占出席会议有表决权股份总数的99.8646%；反对202,297股，占出席会议有表决权股份总数的0.1354%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意2,232,233股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的91.6905%；反对202,297股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的8.3095%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.000%。
根据表决结果，本议案获得通过。4、审议通过了《关于延长公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的议案》
公司股东娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生、叶鹏先生、周东来先生均属于公司本议案受益人，故娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生、叶鹏先生、周东来先生在审议本议案时已回避表决。五人共持有8,000,714股，占公司股份总数的1.8308%。
表决结果：同意142,050,669股，占出席会议有表决权股份总数的99.8578%；反对202,297股，占出席会议有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意556,000股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的73.3222%；反对202,297股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的26.6778%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于补选第四届监事会部分非职工代表监事的议案》
表决结果：同意150,051,383股，占出席会议有表决权股份总数的99.8654%；反对202,297股，占出席会议有表决权股份总数的0.1346%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,032,233股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的93.7457%；反对202,297股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的6.2543%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：张树、余晓琴
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公
司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件1、成都天翔环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；2、北京市金杜律师事务所《关于成都天翔环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
成都天翔环境股份有限公司董事会2019年2月19日