证券代码：300362 证券简称：天翔退 公告编码：2021-124 号
成都天翔环境股份有限公司
第四届董事会第五十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以直接送达、微信等方式发出，会议于 2021 年 8
月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 9 人，
实际表决的董事 9 人。会议由董事长叶鹏先生主持。根据公司董事会议事规则，
本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如
下：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关
规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公
司财务报表产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，根据公司实际情
况编制了公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要，内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，同意公司披露。
《2021 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
