证券代码：400110证券简称：天翔5主办券商：太平洋证券
成都天翔环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年12月6日
2、会议召开地点：成都市青白江区大同路188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场、邮箱投票和网络投票方式相结合的形式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：梁增文先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席本次股东大会现场会议、邮箱投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共167人，代表852,113,126股公司股份，占公司有表
决权股份总数的80.9723%。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共8人，代表385,744,601股公司股份，占公司有表决权股份总数的36.6555%；通过电子邮件投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共25人，代表304,186,242股公司股份，占公司有表决权股份总数的28.9054%，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共134人，代表162,182,283股公司股份，占公司有表决权股份总数的15.4114%。
2、中小投资者出席情况通过现场会议、邮箱投票和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共160人，代表402,174,677股公司股份，占公司有表决权股份总数的38.2168%。
（三）公司董事、监事及高级管理人员出席情况公司现任董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司现任高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况以及表决结果
（一）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司2022年10月28日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
（公告编码：2022-045）。
2、议案表决结果同意826,756,697股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的97.0243％；反对11,500股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0013％；弃权25,344,929股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2.9744％。
3、回避表决情况与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于重整投资协议价格调整的议案》
1、议案内容具体内容详见公司2022年10月28日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订《重整投资协议》之补充协议暨重整投资协议价格调整的公告》（公告编码：2022-047）。
2、议案表决结果同意419,330,207股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的67.9392％；反对197,883,590股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的32.0608％；弃权0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意306,700,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.2605％；反对95,474,143
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.7395％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况
股东四川嘉道博文生态科技有限公司、成都市融禾环境发展有限公司与本议案存在关联关系，已回避表决。
（三）审议通过《关于选举韩士民先生为公司独立董事的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司2022年11月18日指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及提名韩士民先生为公司独立董事的公告》（公告编码：2022-051）。
2、议案表决结果
同意821,313,827股，占出席会议所有股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的96.3855％；反对11,500股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0013％；弃权30,787,799股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的3.6131％。
其中，中小投资者表决情况为：同意371,375,378股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3418％；反对11,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0029％；弃权30,787,799股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
7.6553％。
3、回避表决情况与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
三、备查文件
1、《成都天翔环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；特此公告！
成都天翔环境股份有限公司
董事会2022年12月7日