股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-057号
重庆博腾制药科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年8月10日（星期一）以现场会议方式在苏州博腾生物制药有限公司塔楼D一楼独角兽&加速度会议室召开，会议通知已于2020年7月30日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于审计委员会2020年上半年工作总结暨下半年工作计划的议案》；
审计委员会主任委员郭永清先生向董事会汇报了公司审计委员会2020年上半年工作总结及下半年工作计划。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-058号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在2020年半年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币19,866,752.25元，减少净利润19,327,965.58元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为3,618,543.66元，减少净利润3,021,784.26元。独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2020-059号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则第14号——收入》 （财会〔2017〕22 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-060号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-062号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6、审议通过《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2020年8月12日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的2名激励对象授予预留限制性股票20.6万股。独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：
2020-063号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
7、审议通过《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已授权但尚未行权的股票期权的议案》；
鉴于公司首次授予股票期权的4名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述4名离职激励对象已授权但尚未行权的股票期权共计85万份进行注销。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已授权但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-064号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
8、审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》。
根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件已成就。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的第一个行权期/解除限售期的行权/解除限售
相关事宜。本次可行权的股票期权数量为280.08万份，占公司总股本的比例为
0.52%；本次解锁的限制性股票数量为76.4万股，占公司总股本的比例为0.14%，实际可上市流通的股票数量共计73.4万股，占公司总股本的比例为0.14%。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-065号）。独立董事发表了表示同意的独立意见。表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2020年8月11日