北京恒华伟业科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年11月29日在公司12层会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年11月24日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司拟实施持股计划的议案》
经审核，监事会认为：北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）实施本次持股计划，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意道亨软件实施本次持股计划。
具体内容详见公司于2020年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于控股子公司拟实施持股计划的公告》等相关公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股符合有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于促进管理层与公司共同成长，符合公司长期发展目标。本次关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，关联交
易表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司董事及高级管理人员拟在控股子公司持股。具体内容详见公司于2020年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司于2020年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于续聘2020年度审计机构的公告》等相关公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2020年11月30日