河北汇金集团股份有限公司第五届监事会第一会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司三层会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意，本次会议豁免会议通知的时间要求，于2022年9月13日以口头方式发出。全体监事一致同意推举焦彦坡先生主持会议，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意推举焦彦坡先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过至第五届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司监事会
二〇二二年九月十三日