北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年11月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年12月6日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于2016年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划》规定的第三个限售期解除限售条件已满足，其中375名激励对象2018年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为3,734,721股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2016年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的公告》。
因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于回购注销限制性股票的议案
因《2016年限制性股票激励计划》中25名激励对象在2018年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计263,994股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董 事 会2019年12月6日