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绿盟科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-03-04

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知于2020年2月21日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2020年3月3日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6人,实际到会董事6人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议,以通讯表决方式,审议通过了如下议案:

关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司定于2020年3月19日以现场会议结合网络投票形式召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董 事 会2020年3月3日


  附件:公告原文
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