北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2020年3月19日下午14:30，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会在北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份338,417,015股，占上市公司总股份的42.4019%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份125,484,959股，占上市公司总股份的15.7226%。通过网络投票的股东14人，代表股份212,932,056股，占上市公司总股份的26.6793%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份19,990,197股，占上市公司总股份的2.5047%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份165,301股，占上市公司总股份的0.0207%。通过网络投票的股东11人，代表股份19,824,896股，占上市公司总股份的2.4840%。
会议由公司董事长沈继业先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意338,256,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对160,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意19,829,912股，占出席会议中小股东所持股份的99.1982%；反对160,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.8018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》
总表决情况：
同意338,417,015股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意19,990,197股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意338,417,015股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意19,990,197股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意338,256,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对160,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意19,829,912股，占出席会议中小股东所持股份的99.1982%；反对160,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.8018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁、王宁律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会2020年3月19日