绿盟科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第三次会议通知于2020年10月16日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2020年10月28日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议,以举手表决方式,审议通过了以下议案:
(一)2020年第三季度报告
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第三季度报告》。
(二)关于2017年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/限售期可行权/解除限售的议案
监事会对《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第三个行权/限售期可行权/解除限售条件和激励对象是否符合行权/解除限售条件进行了核实,认为:
监事会对《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件,以及激励对象是否符合行权/解除限售条件进行核实后认为:公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已满足,本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、
有效,满足《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件,公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权期/解除限售期行权/解除限售的安排符合相关法律、法规和规范性文件,同意公司为考核合格的激励对象办理行权/解除限售手续。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)关于注销期权和回购注销限制性股票的议案
监事会对拟注销股票期权的数量、拟回购注销的限制性股票数量以及相关的激励对象名单进行了核实,认为:
因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权激励对象37人已离职,公司注销其获授但尚未行权的股票期权合计422,800份;因13名股票期权激励对象在2019年度个人业绩考核不合格,公司注销上述其第三个行权期对应的期权合计134,800份。
因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中有9人已离职,公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计67,200股;因7名激励对象在2019年度个人业绩考核不合格,公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计49,200股。
本次注销股票期权/回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)关于使用自有资金进行现金管理的议案
监事会认为:公司及下属子公司使用自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司本次使用自有资金现金管理事项。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司监事会
2020年10月28日