绿盟科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议通知于2022年8月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年8月26日上午10:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）2022年半年度报告全文及摘要
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案
公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请开立不超过4,000万元等值人民币的保函作为质押担保，再由招商银行股份有限公司伦敦分行向绿盟科技（香港）有限公司发放累计不超过500万美元的流动资金贷款。担保有效期为自融资事项发生之日起不超过13个月。本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2022年8月26日