四川安控科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年10月28日下午13:00在公司会议室以现场表决的方式召开,本次监事会会议的通知已于2021年10月20日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李士强召集并主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》;
经审核,监事会认为:公司《2021年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-165)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
经审核,监事会认为:公司原非职工代表监事、监事会主席李士强先生已提交辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》规定的公司监事人数,需补选监事。现提名李慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号:2021-168)
表决结果∶3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司监事会2021年10月29日