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汇中股份:关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 下载公告
公告日期:2020-04-09

汇中仪表股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,现将相关情况公告如下:

一、 利润分配预案基本情况

1、 利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度审计报告确认,公司2019年度实现的净利润为109,661,099.66元。根据《公司法》和《公司章程》规定,按2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,966,109.97元后,加上年初未分配利润308,572,129.55元,公司年末可供股东分配的利润为383,292,519.24元。公司拟以截至2020年4月8日公司总股本167,822,200股扣除公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份64,680股和以集中竞价交易方式回购786,086股份后的股份总数166,971,434股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)。

公司截至2020年4月8日总股本为167,822,200股,其中公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份64,680股和以集中竞价交易方式回购的786,086股份不享受利润分配权利。

2、 利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上

市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。

3、 利润分配预案与公司成长性的匹配性

2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》, 本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为:公司2019年生产经营状况良好,业绩增长符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,没有损害广大股东特别是中小投资者的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案,同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制

度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会2020年4月9日


  附件:公告原文
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