证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2021-006
汇中仪表股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年3月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席郭立志先生提议召开。会议通知于2021年3月19日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于2020年监事会工作报告的议案》
2020年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2020年报告及其摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：董事会编制和审核公司2020年报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》
监事会经认真审核，认为：2020年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。公司《2020年财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2020年度的财务情况和经营成果。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2020年内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《关于公司2020年利润分配预案的议案》
监事会经认真审核，认为：2020年利润分配预案符合公司实际情况，注重股东回报，也有利于公司的长远发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期
货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。监事会综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，任期一年。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为：公司已制定相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币50,000万的闲置自有资金进行投资理财相关事项。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、审议通过《关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案》
监事会认为：公司2021年度董事及监事薪酬（津贴）水平考虑了公司生产经营实际情况，能够充分调动董事的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》
公司依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象焦崇伟、张明亮、陈永军、高峰4名员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计54,600股（授予价格9.56元/股）进行回购并注销，用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。
根据2018年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，本次回购数量将调整为76,440股，回购价格调整为6.6857元/股；
根据2019年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度利润分配的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，本次回购价格调整为6.4857元/股；
根据第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，本次回购价格将调整为6.2557元/股，《关于公司2020年度利润分配预案的议案》尚须提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券
法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司第二期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第二期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（3）公司已通过职工代表大会等组织征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第二期员工持股计划的情形；公司不存在向第二期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。
（4）公司实施第二期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
因监事会主席郭立志、监事付婕、监事万迪拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述3名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于员工持股计划有关议案内容无法形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
因监事会主席郭立志、监事付婕、监事万迪拟参与本次员工持股计划，需对
审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述3名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于员工持股计划有关议案内容无法形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
汇中仪表股份有限公司
监事会2021年3月31日