扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2019年9月18日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年9月27日上午10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展，根据相关法律、法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘从宁先生、陈润生先生、周斌先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘从宁先生、陈润生先生、周斌先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
3、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
5、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘从宁先生、陈润生先生、周斌先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年10月14日（星期一）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容请见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会2019 年9月28日