扬州扬杰电子科技股份有限公司关于取消召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“扬杰科技”)于2019年10月11日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》,现将有关情况公告如下:
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会的届次:2019年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期、时间
(1)现场会议时间:2019年10月17日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日15:00至2019年10月17日下午15:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日:2019年10月8日(星期二)
4、取消的股东大会拟审议议案:
(1)《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划管理办法>的议案》;
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划相关事宜的议案》;
(4)《关于核实公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划持有人名单的议案》。
二、取消股东大会的原因
公司于2019年10月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对扬州扬杰电子科技股份有限公司的关注函》[创业板关注函〔2019〕第249号],对公司董事会拟提交第三次临时股东大会审议的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划(草案)》(以下简称“本次员工持股计划”)提出了相关问题,公司组织了人员进行全面梳理、逐项落实,计划据此对本次员工持股计划方案进行修订和完善,包括增补公司总体业绩考核指标等内容。
由于涉及本次员工持股计划方案内容的重大调整,方案修订稿完成后须召开董事会审议。董事会和临时股东大会有时间间隔的要求,原计划的临时股东大会日期无法满足该要求,经过审慎考虑,决定取消原定于2019年10月17日召开的 2019 年第三次临时股东大会。
三、相关议案的后续处理
公司将尽快完成对本次员工持股计划的修订和完善工作,届时将另行召开董事会和股东大会进行审议,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。
四、备查文件
《第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会2019 年10月12日