证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2021-014
易事特集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年2月24日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021年2月24日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月24日交易日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月24日上午9:15至2021年2月24日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计33人，代表股份数1,465,964,900股，占公司有表决权股份总数的63.3682％。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数594,790,350股，占公司有表决权股份总数的25.7106％；股东扬州东方集团有限公司仅列席本次会议，不参与投票。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东24人，代表股份18,484,208股，占上市公司有表决权股份总数的0.7990％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、熊曌婷律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、 以特别决议审议通过了《关于再次调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
本次股东大会对调整公司向特定对象发行A股股票的具体方案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.01 《发行股票种类和面值》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
1.02 《发行方式和时间》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
1.03 《发行价格及定价方式》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
1.04 《发行数量》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。该子议案获得通过。
1.05 《发行对象》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
1.06 《限售期安排》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
1.07 《募集资金总额及用途》
表决结果：同意612,753,258股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9150％；反对521,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0850％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,953,708股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.4540％；反对521,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.5460％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
1.08 《滚存未分配利润安排》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
1.09 《上市地点》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
1.10 《决议有效期》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
2、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的0%。该议案获得通过。
3、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意612,653,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988％；反对620,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,854,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.9680％；反对620,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的3.0320％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
4、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意612,753,258股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9150％；反对521,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0850％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意19,953,708股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.4540％；反对521,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.5460％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
5、 以普通决议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
表决结果：同意613,009,858股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9568％；反对264,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0432％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意20,210,308股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.7072％；反对264,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.2928％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的0%。该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、熊曌婷律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2021年2月24日