证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2022-042
易事特集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日交易日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计28人，代表股份数1,340,466,378股，占公司有表决权股份总数的57.7459％。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数591,141,850股，占公司有表决权股份总数的25.4658％；股东扬州东方集团有限公司仅列席本次会议，不参与投票。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东23人，代表股份9,824,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.4232％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、王梦瑶律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议案：
1、 以普通决议审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意600,739,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9623％；反对208,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0346%；弃权18,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,598,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.6936％；反对208,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.1191％；弃权18,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1873%。
该议案获得通过。
2、 以普通决议审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意600,739,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9623％；反对208,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0346%；弃权18,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,598,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.6936％；反对208,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.1191％；弃权18,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1873%。
该议案获得通过。
3、 以普通决议审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意600,739,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9623％；反对208,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0346%；弃权18,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,598,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.6936％；反对208,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.1191％；弃权18,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1873%。
该议案获得通过。
4、 以普通决议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意600,739,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9623％；反对226,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0377%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,598,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.6936％；反对226,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.3046％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
5、 以普通决议审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意600,730,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9607％；反对236,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0393%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,588,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5938％；反对236,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4062％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
6、 以普通决议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意596,913,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3255％；反对4,053,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6745%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,771,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的58.7428％；反对4,053,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的41.2572％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
7、 以普通决议审议通过《关于2022年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意428,026,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9448％；反对236,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0552%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,588,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5938％；反对236,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4062％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
8、 以普通决议审议通过《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意428,026,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9448％；反对236,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0552%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,588,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5938％；反对236,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4062％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
9、 逐项以普通决议审议通过《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》
子议案9.1、董事长何佳先生2021年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意428,025,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9446％；反对237,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0554%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,587,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5867％；反对237,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4133％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
子议案9.2、董事肖大志先生2021年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意183,160,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8707％；反对237,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1293%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,587,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5867％；反对237,100股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的2.4133％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。该子议案获得通过。子议案9.3、董事牛鸿先生2021年度薪酬该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意183,160,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8707％；反对237,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1293%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,587,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5867％；反对237,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4133％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
子议案9.4、董事、董事会秘书赵久红先生2021年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东赵久红先生对该议案回避表决。
表决结果：同意600,100,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9605％；反对237,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0395%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,587,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5867％；反对237,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4133％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
子议案9.5、独立董事王兵先生2021年度津贴 表决结果：同意600,729,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9605％；反对237,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0395%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,587,600股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的97.5867％；反对237,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4133％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。
子议案9.6、独立董事关易波先生2021年度津贴 表决结果：同意600,729,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9605％；反对237,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,587,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5867％；反对237,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4133％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。子议案9.7独立董事林丹丹女士2021年度津贴表决结果：同意600,729,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9605％；反对237,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0395%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,587,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5867％；反对237,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4133％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该子议案获得通过。10、 以普通决议审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意600,747,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9636％；反对218,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0364%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,606,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.7740％；反对218,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.2260％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数
的0%。
该议案获得通过。
11、 以普通决议审议通过《2021年度监事会工作报告》表决结果：同意600,748,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9637％；反对218,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0363%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,606,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.7811％；反对218,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.2189％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
12、 以普通决议审议通过《关于公司第六届监事会2022年度监事薪酬的
议案》
表决结果：同意600,729,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9605％；反对237,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0395%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,587,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5867％；反对237,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4133％；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
13、 以普通决议审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：同意600,754,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9647％；反对194,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0324%；弃权17,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,612,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.8391％；反对194,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.9828％；弃权17,500股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的0.1781%。该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、王梦瑶律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2022年5月17日