证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-064
北京东方通科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年10月23日以书面方式送达全体董事。本次会议于2019年10月29日10:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：
一. 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司2019年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）二. 审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
鉴于公司2019年度审计机构原审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
经审核，董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2019年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）三. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年11月15日（周五）下午15:00，在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司2019年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2019年10月30日