证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-073
北京东方通科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2019年11月28日13时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年11月22日以书面方式送达所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司监事会主席田琳燕女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决审议通过《关于公司拟投资入伙海淀上市公司协同创新基金的议案》。监事会认为：公司投资入伙海淀上市公司协同创新基金有利于公司借助基金平台优势，拓宽投资领域，进一步完善在特定行业的投资布局，提高公司盈利水平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。本次投资的资金来源于公司自有资金，对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 监事会
2019年11月28日