证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2022-007
上海安硕信息技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所审计，母公司2021年度净利润为35,105,216.47元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,510,521.65元，扣除2021年分配的2020年度现金股利 27,687,810.00元，截止2021年12月31日，母公司年末未分配利润为179,229,762.09元，公司合并报表年末未分配利润为139,001,678.13元。根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并报表可供分配利润孰低的原则，公司2021年度可供股东分配的利润为139,001,678.13元。
根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2020-2022）》，2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本140,795,775股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.4元（税前），合计分配现金股利5,631,831.00元，不送红股，资本公积不转增股本。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为
48.04%。
如在董事会审议此预案后起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2020-2022）>）的规定。
二、利润分配方案的决策程序
1、董事会审议情况
董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续稳定健康发展。
3、独立董事意见
基于独立判断，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司正常生产经营和长远发展规划的前提下，与公司经营业绩成长性相匹配，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚须经公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2022年4月26日