证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2022-025
上海安硕信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；3．鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会2．召开方式：鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00的任意时间。
4．股权登记日：2022年5月13日
5．现场会议召开地点：因上海疫情防控要求，现场会议采用通讯接入方式
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份71,160,412股，占上市公司总股份的50.5416％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份70,609,412股，占上市公司总股份的50.1502％。 通过网络投票的股东2人，代表股份551,000股，占上市公司总股份的
0.3913％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份551,000股，占上市公司总股份的0.3913％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份551,000股，占上市公司总股份的
0.3913％。
提案1.00 《2021年度董事会工作报告》总表决情况：
同意70,610,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.2270％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权550,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7730％。
中小股东总表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1633％；反对0股，占出
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所王恒和陈琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2021年度股东大会的见证法律意见书》。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2022年5月20日