| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2021-028 |
| 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 |
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日在巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-021）。公司定于2021年2月22日（星期一）下午2:30在公司11楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会。第六届董事会第五十三次会议以7票同意审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2021年2月22日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2021年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月22日上午9:15—9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年2月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2021年2月5日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2021年2月5日（星期五）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司11楼会议室
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.01 选举陈少美先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举周德荣先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举伍超群先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举陈冠丞先生为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》。
2.01 选举王一飞先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举李安兴先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举朱祖银女士为公司第七届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
3.01 选举代清影女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举朴希春女士为公司第七届监事会非职工代表监事
4、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分、子公司）优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予800万股第二类限制性股票，其中首次授予720万股，预留授予80万股。具体内容详见公司2021年2月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律法规的规定和公司实际情况，制订了《广东溢多利生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司2021年2月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述议案1、议案2、议案3将采取累积投票方式选举。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案4-议案6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案已经公司第六届董事会第五十三次会议审议并且通过，具体内容详见披露公司于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事王一飞作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的4-6案征集投票权。具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未
被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举陈少美先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举周德荣先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举伍超群先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举陈冠丞先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举王一飞先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李安兴先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举朱祖银女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举代清影女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举朴希春女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 | √ |
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年2月19日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
2、登记地点：公司10楼证券部
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2021年2月19日16:30前送达公司证券部。
传真号：0756-8680252（请注明“股东大会”字样）。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（信封请注明“股东大会”字样）
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
4、会议联系人：周德荣 朱善敏
会议联系电话：0756-8676888会议联系传真：0756-8680252联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号邮政编码：519060
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见本通知附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第五十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2021年2月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350381；投票简称：“溢利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年2月22日的交易时间，即上午9:15—9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2021年2月22日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人： 委托人证件号码：
委托人持股数量： 股份性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章） 委托日期：2021年 月 日有效期限：
委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | -- | -- | -- |
| 1.01 | 选举陈少美先生为公司第七届董事会非独立董事 | |||
| 1.02 | 选举周德荣先生为公司第七届董事会非独立董事 | |||
| 1.03 | 选举伍超群先生为公司第七届董事会非独立董事 | |||
| 1.04 | 选举陈冠丞先生为公司第七届董事会非独立董事 | |||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》 | -- | -- | -- |
| 2.01 | 选举王一飞先生为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 2.02 | 选举李安兴先生为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 2.03 | 选举朱祖银女士为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | -- | -- | -- |
| 3.01 | 选举代清影女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | |||
| 3.02 | 选举朴希春女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | |||
| 4.00 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 5.00 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 6.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
说明：
1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三：
广东溢多利生物科技股份有限公司
股东参会登记表
| 姓名（名称）： |
| 身份证号码（营业执照号码）： |
| 股东账号： |
| 持股数量： |
| 联系电话： |
| 电子邮箱： |
| 联系地址： |
| 邮政编码： |