广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2021年2月22日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年2月10日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由冯丹女士主持,以投票表决的方式审议通过了如下议案:
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。
经公司2021年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举,共产生了三名监事组成公司第七届监事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定,经全体监事一致审议,同意选举冯丹女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。冯丹女士简历详见2021年2月20日于巨潮资讯网披露的《关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-027)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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监事会2021年2月23日