广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2021年12月8日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2021年11月26日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于终止对全资子公司增资扩股暨关联交易事项的议案》
公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》,为推进公司战略布局,加快全资子公司湖南科益新生物医药有限公司(以下简称“科益新”)投资建设进度,公司拟与湖南醇健制药科技有限公司(以下简称“湖南醇健”)共同对科益新进行增资,具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2021-061)。三方于2021年4月27日签订了《湖南科益新生物医药有限公司增资扩股协议》(以下简称“原合同”)。现由于公司筹划对医药板块进行重大资产出售,经各方友好协商,在自愿互谅的基础上,原合同终止,原合同项下的权利义务各方不再履行,且各方均不因终止原合同而向其他方承担任何违约或损失赔偿责任。
关联董事周德荣先生回避表决。根据公司《章程》的规定,本议案无需提交
公司股东大会审议。表决结果:6票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》
因业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度,期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司、实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2021年12月9日