广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2022年8月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月15日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名,实际出席会议董事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
监事会认为:《公司2022年半年度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司湖南格瑞存续分立的议案》。
为统筹整合内部资源、促进公司可持续发展,提高经营效益和效率,提升公司持续经营能力,公司拟对全资子公司湖南格瑞生物科技有限公司(以下简称“湖南格瑞”)进行存续分立,分立基准日为2022年6月30日。分立后,原公司湖南格瑞继续存在,注册资本由人民币5000万元变更为人民币2000万
元,原经营范围保持不变,原公司债权债务全部由原公司承担,同时将原公司湖南格瑞部分土地及地上建筑物、设备仪器等资产,依法分出给新公司,新公司注册资本为人民币3000万元,用于投资建设人用植物提取物生产基地,开展各类植物提取物的生产、销售,植物提取物的进出口业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司湖南格瑞存续分立的公告》(公告编号:2022-084)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监事会2022年8月27日