广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年9月2日在公司三楼会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2022年8月22日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请总额不超过人民币35,000万元的授信额度，品种包括但不限于电子银行承兑汇票、国内信用证等，期限一年，公司以保证金或名下存单提供质押担保。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总
额不超过人民币5,000万元的授信额度，品种包括但不限于流动资金贷款、供应链贷款、资金交易业务等，授信额度期限一年，具体贷款或业务期限以相关合同约定为准，由控股股东珠海市金大地投资有限公司提供最高额连带责任保证担保。关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2022年9月3日