广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2023年4月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月14日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的议案》。
公司董事会决定于2023年5月22日(星期一)下午2:00在公司三楼会议室召开“溢利转债”2023年第一次债券持有人会议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次债券持有人会议的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2023年4月27日