证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2021-026
北京光环新网科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日以公告的形式通知召开2020年度股东大会。本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月12日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年5月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月12日9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份553,292,232股，占上市公司总股份的35.8550％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份457,914,238股，
占上市公司总股份的29.6742％。通过网络投票的股东73人，代表股份95,377,994股，占上市公司总股份的6.1808％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份95,386,794股，占上市公司总股份的6.1813％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0006％。通过网络投票的股东73人，代表股份95,377,994股，占上市公司总股份的6.1808％。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《2020年年度报告》及其摘要；
总表决情况：同意551,837,390股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7371％；反对1,316,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.2380％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0250％。
中小股东总表决情况：同意93,931,952股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4748％；反对1,316,742股，占出席会议中小股东所持股份的1.3804％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1448％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
2、审议通过《2020年度财务决算报告》；
总表决情况：同意551,837,390股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7371％；反对1,316,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.2380％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0250％。
中小股东总表决情况：同意93,931,952股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4748％；反对1,316,742股，占出席会议中小股东所持股份的1.3804％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1448％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
3、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意551,837,390股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7371％；反对1,316,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.2380％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0250％。
中小股东总表决情况：同意93,931,952股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4748％；反对1,316,742股，占出席会议中小股东所持股份的1.3804％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1448％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
4、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意551,837,390股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7371％；反对1,316,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.2380％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0250％。
中小股东总表决情况：同意93,931,952股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4748％；反对1,316,742股，占出席会议中小股东所持股份的1.3804％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1448％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：同意551,801,790股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7306％；反对1,490,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.2694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意93,896,352股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4375％；反对1,490,442股，占出席会议中小股东所持股份的1.5625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
6、审议通过《董事、监事2021年度薪酬激励制度》；
关联股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、袁丁和李超回避表决，总表决情况：同意97,874,734股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6255％；反对1,340,342股，占出席会议所有股东所持股份的1.3506％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0239％。
中小股东总表决情况：同意94,022,752股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5700％；反对1,340,342股，占出席会议中小股东所持股份的1.4052％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0248％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的非关联股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意542,426,889股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0362％；反对1,526,042股，占出席会议所有股东所持股份的0.2758％；弃权9,339,301股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
1.6880％。
中小股东总表决情况：同意84,521,451股，占出席会议中小股东所持股份的
88.6092％；反对1,526,042股，占出席会议中小股东所持股份的1.5998％；弃权9,339,301股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
9.7910％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8、逐项审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》；
8.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意551,951,790股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7577％；反对1,316,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.2380％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0043％。
中小股东总表决情况：同意94,046,352股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5947％；反对1,316,742股，占出席会议中小股东所持股份的1.3804％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0248％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。
8.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意466,578,375股，占出席会议所有股东所持股份的
84.3277％；反对67,704,639股，占出席会议所有股东所持股份的12.2367％；弃权19,009,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4357％。中小股东总表决情况：同意8,672,937股，占出席会议中小股东所持股份的
9.0924％；反对67,704,639股，占出席会议中小股东所持股份的70.9790％；弃权19,009,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.9286％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：同意466,596,275股，占出席会议所有股东所持股份的
84.3309％；反对67,686,739股，占出席会议所有股东所持股份的12.2335％；弃权19,009,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4357％。
中小股东总表决情况：同意8,690,837股，占出席会议中小股东所持股份的
9.1112％；反对67,686,739股，占出席会议中小股东所持股份的70.9603％；弃权19,009,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.9286％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：同意466,596,275股，占出席会议所有股东所持股份的
84.3309％；反对67,710,439股，占出席会议所有股东所持股份的12.2377％；弃权18,985,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4314％。
中小股东总表决情况：同意8,690,837股，占出席会议中小股东所持股份的
9.1112％；反对67,710,439股，占出席会议中小股东所持股份的70.9851％；弃权18,985,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.9037％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：同意466,587,775股，占出席会议所有股东所持股份的
84.3294％；反对67,718,939股，占出席会议所有股东所持股份的12.2393％；弃权18,985,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4314％。
中小股东总表决情况：同意8,682,337股，占出席会议中小股东所持股份的
9.1022％；反对67,718,939股，占出席会议中小股东所持股份的70.9940％；弃权18,985,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.9037％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：同意466,569,875股，占出席会议所有股东所持股份的
84.3261％；反对67,736,839股，占出席会议所有股东所持股份的12.2425％；弃权18,985,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4314％。
中小股东总表决情况：同意8,664,437股，占出席会议中小股东所持股份的
9.0835％；反对67,736,839股，占出席会议中小股东所持股份的71.0128％；弃权18,985,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.9037％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持
表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8.07 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
总表决情况：同意466,587,775股，占出席会议所有股东所持股份的
84.3294％；反对67,718,939股，占出席会议所有股东所持股份的12.2393％；弃权18,985,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4314％。
中小股东总表决情况：同意8,682,337股，占出席会议中小股东所持股份的
9.1022％；反对67,718,939股，占出席会议中小股东所持股份的70.9940％；弃权18,985,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.9037％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
9、审议通过《关于签署<智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议（二）>的议案》；
总表决情况：同意551,939,590股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7555％；反对1,352,642股，占出席会议所有股东所持股份的0.2445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意94,034,152股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5819％；反对1,352,642股，占出席会议中小股东所持股份的1.4181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2021年5月12日