证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2021-044
北京光环新网科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日以公告的形式通知召开2021年第一次临时股东大会。本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年9月22日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年9月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年9月22日9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总裁杨宇航先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份511,161,428股，占上市公司总股份的33.1248％。其中通过现场投票的股东8人，代表股份415,906,638股，占
上市公司总股份的26.9520％。通过网络投票的股东31人，代表股份95,254,790股，占上市公司总股份的6.1728％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份95,255,990股，占上市公司总股份的6.1729％。其中通过现场投票的股东1人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东31人，代表股份95,254,790股，占上市公司总股份的6.1728％。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
总表决情况：同意509,692,513股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7126％；反对1,447,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.2831％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0042％。
中小股东总表决情况：同意93,787,075股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4579％；反对1,447,215股，占出席会议中小股东所持股份的1.5193％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0228％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。
2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象
发行股票具体事宜有效期的议案》；总表决情况：同意509,693,613股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7128％；反对1,446,115股，占出席会议所有股东所持股份的0.2829％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0042％。
中小股东总表决情况：同意93,788,175股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4591％；反对1,446,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.5181％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0228％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。
3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
总表决情况：同意511,015,828股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9715％；反对144,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意95,110,390股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8471％；反对144,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1521％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2021年9月22日