飞天诚信科技股份有限公司关于修订及制订公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 审批权限 |
| 1 | 股东大会规则（修订） | 股东大会 |
| 2 | 董事会议事规则（修订） | 股东大会 |
| 3 | 独立董事工作制度（修订） | 股东大会 |
| 4 | 独立董事专门会议工作制度（制订） | 董事会 |
| 5 | 董事会审计委员会工作规则（修订） | 董事会 |
| 6 | 董事会提名委员会工作规则（修订） | 董事会 |
| 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则（修订） | 董事会 |
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会2024年4月3日