安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及副董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李燕来先生提交的书面辞职报告，李燕来先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将根据工作安排，继续任职公司其他岗位。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，李燕来先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。
李燕来先生原定任期至公司第六届董事会届满。截至本公告披露日，李燕来先生持有公司929,248股股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李燕来先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会接受李燕来先生的辞职申请，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李燕来先生在担任董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责以及为公司发展、规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！
二、副董事长代行董事会秘书职责情况
经公司董事会研究，董事会指定公司副董事长石小峰先生代行使董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。
石小峰先生的联系方式如下：
电话：0551-65324976传真：0551-65324976电子邮箱：sxf@gzep.com.cn通讯地址：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会二〇二〇年十二月十四日
附件：
石小峰先生简历
男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2012年加入本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、
公司副总经理、总经理。现任本公司副董事长。截止本公告披露日，石小峰先生持有公司708,748股股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。