证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2021-005
深圳市艾比森光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”或“艾比森”）2021年第一次临时股东大会现场会议于2021年1月12日（星期二）下午15:00在深圳市艾比森光电股份有限公司20层A会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2021年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月12日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年1月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表股份205,659,830股，占公司有表决权股份总数的65.5868%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份205,473,685股，占公司有表决权股份总数的65.5274%。通过网络投票的股东12人，代表股份186,145股，占公司有表决权股份总数的0.0594%。
（注：截止股权登记日，公司总股本为318,994,173股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为5,425,100股，该回购股份不享有表决权，因此
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会享有表决权的股份总数为313,569,073股。）
3、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
股东丁彦辉先生、任永红先生为关联股东，回避了该议案的表决。
本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意61,678,425股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.7974%；反对125,245股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.2026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意377,881股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
75.1066%；反对125,245股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的24.8934%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
（二）审议通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
股东丁彦辉先生、任永红先生为关联股东，回避了该议案的表决。
本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意61,698,425股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.8297%；反对105,245股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.1703%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意397,881股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
79.0818%；反对105,245股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的20.9182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
股东丁彦辉先生、任永红先生为关联股东，回避了该议案的表决。
本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意61,678,425股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.7974%；反对125,245股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.2026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意377,881股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
75.1066%；反对125,245股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的24.8934%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意205,554,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.9488%；反对
105,245股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意397,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.0818%；反对105,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.9182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
（五）审议通过《关于修订<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意205,554,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.9488%；反对105,245股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意397,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.0818%；反对105,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.9182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意205,237,604股，占出席会议有表决权股份总数的99.7947%；反对422,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.2053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意80,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.0795%；反对422,226股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.9205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意205,554,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.9488%；反对105,245股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意397,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.0818%；反对105,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.9182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会2021年1月12日