北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第三届董事会2019年第八次临时会议决议公告
2019年11月21日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”） 第三届董事会2019年第八次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长刘勋先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，公司在委托贷款到期并归还委托贷款后，拟向青岛浩基资产管理有限公司申请股东借款，总额度不超过40000万元人民币，借款年利率不超过8%，借款期限不超过一年。公司控股股东、实际控制人徐炜先生及配偶滕瑛琪女士为公司上述借款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用。董事会授权管理层签署上述借款相关合同文本，办理借款的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。此议案需提交2019年第八次临时股东大会审议。详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
关联董事刘勋、徐卓慧、朱金丽回避表决
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》
定于2019年12月10日（周二）下午3:00，在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开2019年第八次临时股东大会。
详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会二〇一九年十一月二十一日