北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第四届董事会2020年第二次临时会议决议公告
2020年12月7日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”） 第四届董事会2020年第二次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长田炳信先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于转让子公司暨关联交易的议案》
公司拟将控股子公司青岛镇华数字传媒有限公司（以下简称“青岛镇华”）51%股权转让给青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”），本次交易的价格为510万元人民币。本次交易完成后，公司将不再持有青岛镇华的股权，青岛镇华将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易对象青岛浩基，为持有公司5%以上股份股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
经审议，公司董事会认为，本次关联交易风险可控，价格公允合理，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性造成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会同意本次转让子公司股权暨关联交易事项。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》
关联董事张少华回避表决。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会二〇二〇年十二月七日