北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第四届董事会2020年第四次临时会议决议公告
2020年12月30日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2020年第四次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长田炳信先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于拟与专业机构合作投资设立并购基金暨关联交易的议案》
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟作为有限合伙人认缴出资2.5亿元人民币，参与投资设立并购基金。并购基金成立前所发生的费用可由合作各方代并购基金支付，该费用在并购基金成立后由并购基金承担。
本次拟参与设立并购基金的普通合伙人国广龙德（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“国广龙德”）为公司关联方，由于公司董事于晨山在国广龙德担任总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国广龙德系公司关联方，本次交易构成关联交易，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业机构合作投资设立并购基金暨关联交易的公告》
关联董事于晨山回避表决。
表决情况：6票赞成，1票反对，1票弃权。
董事吴智烽投反对票，认为：公司现有状况下，认缴出资2.5亿人民币，财务压力过大。另，基金拟投标的不明确，投资回收期和投资收益无法保障，故不同意此议案。董事张少华投弃权表，认为：收到会议通知后，我认真查阅议案资料，询问详细情况。截至会议召开时，我尚未能对参与设立并购基金做出判断，决定对该项议案投弃权票。
（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
于2021年1月18日（周一）下午3:00，在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开2021年第一次临时股东大会。
相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会二〇二〇年十二月三十日