证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-79
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为2021年8月23日13:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年8月23日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴学民先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份135,895,214股，占上市公司
总股份的40.2118％。 其中：通过现场投票的股东19人，代表股份68,760,287股，占上市公司总股份的20.3464％。 通过网络投票的股东47人，代表股份67,134,927股，占上市公司总股份的
19.8654％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份78,291,582股，占上市公司总股份的23.1667％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份11,156,655股，占上市公司总股份的3.3013％。 通过网络投票的股东47人，代表股份67,134,927股，占上市公司总股份的
19.8654％。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
议案1.00 《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意109,054,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.5615％；反对84,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772％；弃权395,725股（其中，因未投票默认弃权395,725股），占出席会议所有股东所持股份的0.3613％。
中小股东总表决情况：
同意77,984,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916％；反对84,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于制订<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意109,054,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.5615％；反对84,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772％；弃权395,725股（其中，因未投票默认弃权395,725股），占出席会议所有股东所持股份的0.3613％。
中小股东总表决情况：
同意77,984,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916％；反对84,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意109,054,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.5615％；反对84,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772％；弃权395,725股（其中，因未投票默认弃权395,725股），占出席会议所有股东所持股份的0.3613％。
中小股东总表决情况：
同意77,984,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916％；反对84,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意135,895,214股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78,291,582股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的意见
（一）律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
（二）结论性意见：北京市京师（武汉）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年8月23日