读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
迪瑞医疗:第四届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-24

迪瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月23日在公司以现场及通讯方式召开,本次会议由董事长宋洁女士主持,应出席公司会议的董事6人,实际出席公司会议的董事6人,公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定,本次会议通知于2019年8月13日以现场及电子邮件送达方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事经认真审议,以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议并一致通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

6票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更会计政策的公告》。

6票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019年8月23日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  附件:公告原文
返回页顶