迪瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月22日在公司以现场及通讯方式召开,本次会议由董事长宋洁女士主持,应出席公司会议的董事6人,实际出席公司会议的董事6人,公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定,本次会议通知于2020年10月12日以现场及电子邮件送达方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。
与会董事经认真审议,以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议:
一、审议并一致通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年第三季度报告》。
6票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》
为了满足生产经营需要,公司决定向中国进出口银行吉林省分行申请不超过
1.8亿元人民币的流动资金贷款额度,贷款期限1年。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2020年10月22日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。