西安天和防务技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年1月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年1月2日以电话、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为子公司向银行融资提供担保的议案》
董事会同意公司为子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）向中国银行股份有限公司西安东新街支行申请3,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任保证，授信期限一年，天伟电子为公司的全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。同意为西安长城数字软件有限公司（以下简称“长城数字”）向长安银行股份有限公司申请不超过1,000万元（含本数）人民币的综合授信额度提供连带责任保证，长城数字为公司的控股子公司，且长城数字其他股东佟强、杨悦雪将按照其对长城数字的出资额为公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公司通过为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。
董事会授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司对外担保事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇二〇年一月六日