西安天和防务技术股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司的议案》，同意公司注销控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司（以下简称“天益公司”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《西安天和防务技术股份有限公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司的事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将相关事宜公告如下：
一、本次拟注销控股子公司的基本情况
1、名称：西安天益太赫兹电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91610131MA6U6J819T
3、住所：陕西省西安市高新区科技五路9号3幢105室
4、法定代表人：王晓燕
5、注册资本：10,000万元人民币
6、成立日期：2017年07月20日
7、经营范围：电子产品、软件、硬件研发、生产、销售；电子信息系统工程技术服务；商务信息咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况
公司持有天益公司51%股权，四川益丰电子科技有限公司持有天益公司49%股权。
9、财务数据
天益公司一年一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -13.56 | -303.33 |
| 净利润 | -13.56 | -303.33 |
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 364.87 | 367.25 |
| 负债总额 | 661.01 | 649.82 |
| 净资产 | -296.14 | -282.57 |
*2019年度数据已经审计，2020年1-3月数据未经审计。
二、注销控股子公司的原因及对公司的影响
鉴于公司一直在推进转型升级、主业整合，根据公司发展规划和天益公司的实际运作情况，为进一步整合和优化现有资源配置，降低运营成本，更好的支撑公司整体发展战略，公司决定清算并注销天益公司，将天益公司相关业务融入母公司进行实施。本次注销天益公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，天益公司不再纳入公司合并报表范围，天益公司注销完成后，预计对公司当期损益产生一定影响，具体影响金额以天益公司实际清算为准。公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《西安天益太赫兹电子科技有限公司章程》等相关规定，办理清算、注销登记等相关手续，并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。
三、备查文件
《公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十三日